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00014版:财经

  公司定于2018年7月6日上午10时,在杭州西湖文化广场18号环球中心28楼会议室召开股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议审议议案:

  1.《东海地产股份有限公司2017年度董事会工作报告》;

  2.《东海地产股份有限公司2018年度董事会工作计划》;

  3.《东海地产股份有限公司2017年度监事会工作报告》;

  4.《东海地产股份有限公司2017年度财务决算报告》;

  5.《东海地产股份有限公司2018年度财务预算报告》;

  6.《东海地产股份有限公司2017年度利润分配方案》。

  二、出席会议对象:

  公司董事、监事、高级管理人员,凡2018年7月5日登记在册的并持有本公司30万股以上股份的股东,不足30万股的可自愿组合凑齐30万股以上委派代表出席会议,法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

  三、注意事项:

  1.法人股东应持股权托管账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人的股权托管账户卡办理登记手续。

  2.自然人股东应持股权托管账户卡、本人身份证以及股权托管中心持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股权托管账户卡、委托人的股权托管中心持股证明办理登记手续。

  3.本次会议时间半天,各项费用自理。

  4.联系地址:杭州市下城区西湖文化广场18号环球中心28楼

  联系人:郑强  联系电话:(0571)87203355

  邮编:310014

  委托股东姓名及签章:      身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数:        托管账户卡号码:

  受托人签名:          受托人身份证号码:

  委托日期:

  授权委托书

  兹全权委托     先生/女士代表本人(本公司)出席东海地产股份有限公司股东大会2018年第1次会议,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示:

  (说明:在各选票栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

  东海地产股份有限公司

  关于召开股东大会2018年第1次会议的通知

  东海地产股份有限公司

  2018年6月12日

  附注:

  1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2.单位委托须加盖单位公章。

  3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件:


浙江日报 财经 00014 2018-06-12 浙江日报2018-06-1200008;浙江日报2018-06-1200011;浙江日报2018-06-1200006;浙江日报2018-06-1200009;浙江日报2018-06-1200005;浙江日报2018-06-1200012;浙江日报2018-06-1200010;浙江日报2018-06-1200007 2 2018年06月12日 星期二