浙江台州高速公路集团股份有限公司2014年第2次董事会会议决定召开公司2013年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议时间：2014年4月23日下午1时

　　3.会议地点：台州市群众艺术馆（台州市中心区广场中路58号，耀达国际大酒店北侧、市民广场东侧）

　　4.会议方式：与会股东与股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案

　　二、会议内容

　　1.推举监票人、计票人；

　　2.审议《2013年度董事会工作报告》；

　　3.审议《2013年度监事会工作报告》；

　　4.审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；

　　5.审议《关于2013年度利润分配的议案》；

　　6.审议《关于向台州高速泰和房地产开发有限公司拆借资金的议案》；

　　7.审议《关于同意浙江台州甬台温高速有限公司吸收合并浙江台金高速公路有限公司的议案》；

　　8.审议《关于同意修改浙江台州甬台温高速有限公司章程的议案》。

　　三、会议对象

　　1.截至2014年4月8日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议。

　　2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件。

　　3.公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　四、登记方法

　　1.个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续。

　　2.法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　3.受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续。

　　4.股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。

　　5.登记地点：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）东2601室。

　　6.登记时间：2014年4月9日~ 11 日上午8时30分~11时30分，下午2时~5时。

　　7.来人、信函、传真登记的截止时间为2014年4月11日下午5时。信函与传真以公司收到的日期为准。

　　五、其他事项

　　公司地址：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）

　　邮政编码：318000

　　联系电话：（0576）88686900

　　88686992

　　传真：（0576）88603305

　　与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　浙江台州高速公路集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

　　兹全权委托　　　　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

　　浙江台州高速公路集团股份有限公司

　　2014年4月2日

　　授权委托书

　　委托人签名：

　　（单位公章）：

　　（法定代表人签章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股权托管账户（证券账户）号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。