维护人民利益　护航经济发展

　　——我省开展严厉打击经济犯罪“破案会战”纪实

　　经济犯罪严重破坏市场经济秩序，威胁国家经济安全，侵蚀企业合法权益，危及群众生命财产安全，影响社会和谐稳定。这些年来，我省公安机关以维护人民利益、护航经济发展为己任，对破坏社会主义市场秩序的经济犯罪坚持“零容忍”，对查办影响群众切身利益的经济案件坚持“零懈怠”。

　　特别是今年3月公安部部署开展严厉打击经济犯罪“破案会战”以来，全省公安机关以“保民生保发展保稳定，促规范促基础促形象”为目标，全领域出击、全警种作战、全社会参与，向各类经济犯罪发起凌厉攻势，取得显著成效。3月至8月底“破案会战”期间，全省各级经侦、治安、刑侦等警种全警出动，银行、审计、税务、质检、工商、卫生等各级职能部门协同作战，全面开展对经济犯罪活动全领域、跨区域、全流程围剿，据不完全统计，共破各类经济犯罪案件1万多起，移送起诉犯罪嫌疑人2.5万多名，发起全国性集群战役126次。7月9日，全省公安机关提前完成公安部下达的“破案会战”各项任务指标，公安部主要领导签发嘉奖令对我省公安机关通令嘉奖。到8月底，浙江全省“破案会战”总体战绩居全国前列。

　　通过开展声势浩大的“破案会战”，对经济犯罪形成围剿态势，强力挤压了经济犯罪生存空间，有力震慑了犯罪分子的嚣张气焰，经济犯罪案件高发势头得到了有效遏制；群众反响强烈的制售假冒伪劣商品、传销、非法集资、银行卡诈骗、制售假发票、合同诈骗、商业贿赂等经济犯罪受到痛击，有效规范了经济秩序，保障了经济的健康发展，守护了民生权益；有效改变了打击经济犯罪坐等报案的被动警务模式，深化发展了打击经济犯罪的集群战役主战模式，充分展现了诸警合成作战、区域警务协作的优势；公安机关与行政执法机关、经济管理部门之间的协调会商更加密切，行政执法与刑事执法衔接机制更加顺畅；大力实施民意主导警务战略，坚持“打击与防范并举”、“大案与小案并重”，正确处理“及时破案与全力追赃”、“严格执法与宽严相济”等关系，实现了执法效果与经济效果、社会效果的有机统一。

　　面对日新月异、层出不穷的经济犯罪，省公安厅经济犯罪侦查总队在不断加大打击力度的同时，选取了一些典型案例，提醒大家注意防范，共同营造良好的经济发展环境。

　　案例一

　　近日，杭州临安市公安局经侦大队破获一起为集资诈骗犯罪嫌疑人提供资金账户协助的洗钱案，涉案金额高达3亿余元。犯罪嫌疑人黄某目前已被移送起诉。据悉，这是杭州地区首例以金融犯罪为上游犯罪移送起诉的洗钱案。

　　2009年5月，黄某在明知陈某进行非法集资的情况下，帮助陈某到证券公司开设证券账户，并新办一张银行卡与该账户绑定。此后，陈某利用黄某的证券账户，将非法集资而来的资金进行炒股，累计证券成交金额达3亿余元。

　　警方提醒：根据法律规定，洗钱罪的上游犯罪不仅包括毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪，还包括破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪。在明知不法分子实施犯罪时，不应为其提供资金账户帮助，否则，可能会因一时糊涂而陷入犯罪。另外，平时要注意保管好自己的身份证件，以免因遗失等原因被犯罪分子用于开设资金账户，给自己带来不必要的麻烦。

　　集资诈骗资金洗钱

　　今年5月，宁波江东警方成功破获了一起利用读卡器窃取信用卡个人信息的特大信用卡诈骗案，捣毁了一个在全国多地流窜作案的广东电白籍犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，缴获价值120万元的赃物和测录器、伪卡等作案工具。

　　自去年10月以来，宁波相继发生数起金额巨大的个人信用卡被异地盗刷案件。在省公安厅、宁波市公安局的协调指导和广州、成都等地公安机关的协助下，宁波江东警方经过缜密侦查，足迹踏遍广东、重庆、湖南、上海等省市，先后抓获14名犯罪嫌疑人。

　　今年3月底由公安部经侦局牵头，浙江、上海、湖南、广东、重庆等地公安机关在宁波召开本案集群战役部署会，并开展案件串并核查。截至目前，全国各地公安机关已成功串并侦破同类案件近百起，总涉案价值达400余万元。

　　警方提醒：在此次打击经济犯罪“破案会战”中，我省涉及信用卡诈骗犯罪案件呈多发态势。希望大家在进行信用卡支付交易时，要做到卡不离身，防止信用卡信息泄露；在输入密码时要注意遮挡以防他人窥窃。

　　案例二

　　信用卡诈骗

　　去年底，绍兴县公安局经侦大队民警在走访当地一家数码印染企业时有人称：该企业制网车间主任在采购使用上海一家公司制网原料时，收受该公司业务员回扣。

　　警方侦查发现，该公司在绍兴办事处一名业务员资金进出频繁。从2008年开始，每月有30万元至60万元不等的资金汇入账户，并在很短时间内又转入其他业务员账户上。几天后，转入的资金又逐一取现或者通过转账汇入印染企业人员个人账户，金额达1200余万元。3月21日凌晨，绍兴县警方分9个行动小组同时对涉案的8名行贿人员住处及公司办公地点出击，一举将其抓获。

　　通过审讯，专案组迅速查清了上海公司绍兴办事处为开拓巩固市场，扩大销售量，在销售印染制网原料过程中，向企业采购人员、车间主任进行行贿的犯罪事实。随后，绍兴县警方对15名受贿人员开展收网行动，一举抓获13名受贿人员。截至5月31日，通过宣传教育，主动来公安机关投案自首的受贿人员达50余人。随后，又有当地印染企业收受回扣、涉嫌非国家工作人员受贿犯罪的32名嫌疑人归案，得到了当地企业的赞誉。

　　警方提示：公司企业员工在商业活动中行贿、受贿，严重败坏社会风气，扰乱市场经济秩序；同时，也损害企业自身利益，造成交易成本增加、物价虚高。坑人害己、法律不允！

　　案例三

　　收受商业贿赂

　　一瓶成本只有5元的假减肥药，换上畅销品牌的外包装，转手就可以卖到98元到138元不等。

　　7月25日，在公安部统一指挥下，金华警方联合药监部门，出动经侦、治安、特警等部门警力共60余人，一举打掉了一个生产和销售假减肥药的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人员10名，捣毁假药生产、储存、销售窝点共计6个，缴获压板机、灌装机等生产设备12台，收缴到的假药原料6.5吨，成品、半成品“九正减肥胶囊”、“左旋肉碱茶多酚胶囊”等假减肥药十余种共计1100多箱。

　　警方发现，“左旋肉碱茶多酚胶囊”的主要成分竟是家中做菜常用的淀粉。药监部门从这些假减肥药中检验出了另一种成分——西布曲明，这种中枢神经抑制剂，有可能引起心脑血管疾病，还会出现口干、厌食、失眠、肝功能异常等严重危害。

　　警方提醒：购买药品应当到正规药店，网上购药更要谨慎。

　　案例四

　　制售假减肥药

　　今年3月26日，衢州市公安局经侦支队立案侦查“3.26”骗取出口退税案发现：犯罪嫌疑人崔某、毛某等人在广州组织未纳税服装出口，利用衢州的服装生产企业和外贸出口平台，采取按票面金额6%~8%支付开票费的手段，先后从广东、浙江、江苏、湖北12个省、市的150家企业大肆虚开进项增值税发票，涉及增值税专用发票1003份，发票金额1.13亿元，在衢州骗取出口退税款1400万元。

　　鉴于案件涉及面广，案情重大，4月24日，该案被公安部列为督办案件。公安部经侦局要求衢州警方进一步扩大案件线索，待时机成熟适时发起集群战役。衢州警方根据公安部要求，投入精干警力集中攻坚。7月15日，在公安部指挥下，浙江、山东、江苏、广东等地公安机关统一行动，一举捣毁了这个骗取出口退税犯罪团伙。

　　经查证，2009年5月以来，犯罪嫌疑人崔某为骗取国家出口退税款，与衢州柯城某帽厂负责人毛某、衢州市某贸易有限公司法定代表人鲁某联系商定后，由帽厂根据崔某提供的样衣组织生产加工少部分外贸服装外，大部分服装由崔某在广州采购，并由鲁某的贸易公司负责全部出口服装的定仓、报关、离境运输、收汇核销和退税等。目前涉案的8名犯罪嫌疑人已移送检察机关起诉。被骗的1400万元税款全部追回。

　　警方提醒：单位或个人都可以成为虚开增值税专用发票犯罪的主体。目前，我国法律对虚开增值税专用发票犯罪的行为有明确界定，即为自己虚开、为他人虚开、介绍他人虚开、让他人为自己虚开四类行为均属于虚开增值税专用发票罪的范畴。单位和个人使用、买卖等虚开增值税专用发票属于违法犯罪行为，税务机关将依法查处；构成犯罪的，公安机关将依法追究刑事责任。

　　案例五

　　骗取出口退税