郑蒙永

　　商事制度改革背景下，企业登记注册更加便利。可一些不法分子却动起了注册空壳公司，开设对公账户，从事非法资金流通的歪心思，危害了国家经济金融秩序和社会治安稳定。针对这一情况，近年来，宁波市公安局鄞州分局主动承担“主战”和“主防”职能，依托“公安大脑”建设，积极探索“空壳公司及对公账户治理”新模式，着力优化区域营商环境，护航经济高质量发展。

　　近日，鄞州区“空壳公司及对公账户治理”季度联席会议召开，来自宁波市公安局鄞州分局、鄞州区市场监管局、区税务局、区人社局和人民银行的相关负责人，对2023年第三季度任务清单完成情况及四季度新增企业、纳税等数据筛查需求进行了对账。

　　季度联席会议，是鄞州开展“空壳公司及对公账户治理”的重要一环。自2021年以来，相关部门联合制订《打击治理空壳公司和对公账户部门协作工作机制》《鄞州区涉赌空壳公司和对公账户治理实操手册》等一系列规范性文件，有效解决了过去职能部门之间缺乏有效的排查、预警、监管联动机制问题。

　　鄞州公安牵头开发了“空壳公司及对公账户治理”智能平台，集成“对公账户分类处置”“风险隐患智能预警”等四个子场景功能模块，整合公安、市场监督管理、税务、社保、银行等数据资源，准入即监管、违规即预警、犯罪即打击。同时，鄞州公安聚焦全程管理中的难点堵点，建立“数据推送—筛查过滤—联合研判—分类处置—依法打击”的全链条闭环管理机制。各部门各司其职，打破信息壁垒，发挥职能优势，前移防范关口，打击精准有力。

　　变“末端兜底”为“前端防控”，取得显著成效。2022年，鄞州公安依托“空壳公司及对公账户治理”智能平台，发挥职能优势，打击处理相关违法犯罪人员。今年6月，该平台发出预警：某“科技公司”存在快进快出、不留余额等可疑情况。民警线下核实发现，该公司注册地址不存在，且联系电话已注销。经深入侦查，民警发现了一伙不法分子，他们以“空壳公司”为掩护实施电信网络诈骗、非法买卖外汇等行为，涉案金额高达7亿元。目前，涉案人员均已被抓捕归案。

　　据统计，“空壳公司及对公账户治理”新模式运行两年来，相关部门共核实出1310家在鄞注册，却无实际经营情况的企业，通过平台流转推送至人民银行及市场监管部门后，人民银行对107个对公账户进行销户，将248个对公账户采取不收不付措施，对57个对公账户采取暂停非柜面业务；市场监管部门则将983家风险企业列入异常经营名录并实行24小时监管。这一系列举措，获得了经营主体一致好评，也为打击治理电信网络诈骗、涉赌犯罪等提供了支撑。