兹定于2023年6月6日召开浙江科马摩擦材料股份有限公司2022年年度股东大会，具体安排如下：

　　1.会议时间：2023年6月6日上午9时30分

　　2.会议地点：公司会议室（浙江省丽水市松阳县瑞阳大道312号）

　　3.参会成员：公司全体股东

　　4.拟审议事项

　　（1）《公司2022年度董事会工作报告》

　　（2）《公司2022年度监事会工作报告》

　　（3）《公司2022年度财务决算报告》

　　（4）《公司2023年度财务预算报告》

　　（5）《公司2022年度利润分配预案》

　　（6）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　（7）《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

　　（8）《关于2023年度向金融机构申请综合授信的议案》

　　（9）《关于公司2023年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

　　（10）《关于修订<浙江科马摩擦材料股份有限公司章程>的议案》

　　联系人：陈雷雷　　联系电话：0578-8907035

　　浙江科马摩擦材料股份有限公司关于召开股东大会的通知

　　浙江科马摩擦材料股份有限公司

　　2023年5月16日