公司定于2019年10月15日上午10时，在杭州西湖文化广场18号环球中心28楼会议室召开股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议审议议案：

　　1.《东海地产股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　2.《东海地产股份有限公司2019年度董事会工作计划》；

　　3.《东海地产股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

　　4.《东海地产股份有限公司2018年度财务决算报告》；

　　5.《东海地产股份有限公司2019年度财务预算报告》；

　　6.《东海地产股份有限公司2018年度利润分配方案》；

　　7.《关于董事会、监事会换届选举的议案》。

　　二、出席会议对象：

　　公司董事、监事、高级管理人员，凡2019年10月14日登记在册的并持有本公司30万股以上股份的股东，不足30万股的可自愿组合凑齐30万股以上委派代表出席会议，法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　三、注意事项：

　　1.法人股东应持股权托管账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人的股权托管账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东应持股权托管账户卡、本人身份证以及股权托管中心持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股权托管账户卡、委托人的股权托管中心持股证明办理登记手续。

　　3.本次会议时间半天，各项费用自理。

　　4.联系地址：杭州市下城区西湖文化广场18号环球中心28楼

　　联系人：郑强　　 邮编：310014

　　联系电话：（0571）87203355

　　委托股东姓名及签章：　　　　　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：　　　　　　　　托管账户卡号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席东海地产股份有限公司股东大会2019年第1次会议，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

　　（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　东海地产股份有限公司

　　关于召开股东大会2019年第1次会议的通知

　　东海地产股份有限公司

　　2019年9月19日

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件：