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联系电话:(0571)85310538 85310085
遗失声明
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司于2018年9月14日不慎遗失一式三联海运提单,提单号NGB581378,签署日2018年8月8日,特此声明作废。
上海华融石化有限公司:
按《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京华彬置业有限公司作为代表浙江华彬石化控股有限公司(以下简称“公司”)十分之一以上表决权的股东自行召集本次公司的临时股东会。现将有关事项通知如下:
一、会议时间:2018年10月8日10时
二、会议地点:北京朝阳区建国门外永安东里8号华彬中心23层2号会议室
三、参会人员:股东法定代表人;法定代表人不能亲自出席可授权代表参加,参会人员须持有本人身份证及授权委托书。
四、会议议程:
1.选举公司执行董事:同意李校怀辞去公司执行董事职务;选举郑刚为公司新任执行董事,并担任公司法定代表人。
2.更换绍兴华彬石化有限公司(以下简称“绍兴石化”)董事候选人:提议公司补充提名郑刚为绍兴石化新任董事候选人,接替李校怀担任绍兴石化董事。
3.提议召开绍兴石化股东会并审议有关事项:公司作为绍兴石化的股东,立即提议召开绍兴石化的临时股东会,审议同意李校怀辞去绍兴石化董事职务,选举郑刚为绍兴石化新任董事的事项,公司应就此投赞成票。
4.授权郑刚作为公司的授权代表代表公司处理与上述1~3项有关的全部事宜。
五、就前述事宜,如有任何问题,请随时与以下联系人取得联系:肖寒女士 联系电话:(010)85288007
关于召开浙江华彬石化控股有限公司临时股东会的通知
北京华彬置业有限公司
2018年9月18日
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