本公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。现将2016年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2017年7月3日（星期一）上午10∶00。

　　二、会议地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦12楼会议室。

　　三、会议内容:

　　1.审议公司《2016年度董事会工作报告》；

　　2.审议公司《2016年度监事会工作报告》；

　　3.审议公司《2016年度财务决算报告》；

　　4.审议公司《2016年度利润分配预案》。

　　四、会议出席人员：

　　1.截至2017年6月30日登记在册的本公司股东。如股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、会议登记办法：

　　凡符合会议要求的股东，请持本人身份证，委托代理人持本人身份证、经公证授权委托书于2017年6月30日（上午9∶00~11∶30，下午1∶30~5∶00）到公司进行股权登记，股东可通过传真方式办理登记手续。

　　六、其他事项：

　　1.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　2.联系人：张婧

　　3.联系电话：（0571）85171756

　　4.传真：（0571）85155333

　　5.公司地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦12楼，邮政编码：310004

　　特此公告。

　　浙江新湖集团股份有限公司

　　关于召开2016年度股东大会的通知

　　浙江新湖集团股份有限公司董事会

　　2017年6月9日

　　浙江新湖集团股份有限公司

　　关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司拟召开2017年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2017年6月26日（星期一）上午10：00。

　　二、会议地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦12楼会议室。

　　三、会议内容：审议《关于签署<上海大智慧股份有限公司股份转让协议>的议案》。

　　四、会议出席人员：1.截至2017年6月23日登记在册的本公司股东。如股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席。2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、会议登记办法：

　　凡符合会议要求的股东，请持本人身份证，委托代理人持本人身份证、经公证授权委托书于2017年6月23日（上午9∶00~11∶30，下午1∶30~5∶00）到公司进行股权登记，股东可通过传真方式办理登记手续。

　　六、其他事项：

　　1.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　2.联系人：张婧

　　3.联系电话：（0571）85171756

　　4.传真：（0571）85155333

　　5.公司地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦12楼，邮政编码：310004

　　特此公告。

　　浙江新湖集团股份有限公司董事会

　　2017年6月9日

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　 先生 （女士） 代表本单位 （个人） 出席浙江新湖集团股份有限公司2016年度股东大会/2017年第三次临时股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：