本公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2015年度股东大会的决议》。现将2015年度股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2016年6月27日（星期一）上午10时。

　　二、会议地点：杭州市西溪路128号新湖商务大厦12楼会议室。

　　三、会议内容：1.审议公司《2015年度董事会工作报告》；2.审议公司《2015年度监事会工作报告》；3.审议公司《2015年度财务决算报告》；4.审议公司《2015年度利润分配预案》。

　　四、会议出席人员：1.截至2016年6月24日登记在册的本公司股东。如股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席。2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、会议登记办法：凡符合会议要求的股东，请持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书于2016年6月24日（上午9时~11时30分、下午1时30分~5时）到公司进行股权登记，股东可通过传真方式办理登记手续。

　　六、其他事项：1.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。2.联系人：张婧。3.联系电话：（0571）85171756。4.传真：（0571）85155333。5.公司地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦12楼，邮政编码：310004。

　　特此公告。

　　浙江新湖集团股份有限公司董事会

　　2016年6月6日

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江新湖集团股份有限公司2015年度股东大会,并对会议表决事项行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　浙江新湖集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

　　受转让方委托，我所对以下标的转让信息进行披露：1.标的名称：海运国际大厦资产包，具体为标的1：海运国际大厦2号楼1602室、2001室、2002室、2101室；标的2：海运国际大厦2号楼110室；标的3：海运国际大厦1、2幢地下1层编号为11号、12号车位使用权。2.挂牌价格：标的1：2161.29954万元；标的2：297.23155万元；标的3：56万元。3.保证金：标的1：200万元；标的2：25万元；标的3：5万元。4.转让方式：网络动态报价，登录浙江产权交易所竞价大厅http://bid.zjpse.com进行报价。5.报名登记及看样时间：自本公告发布之日起至2016年7月5日下午5时整。6.自由报价起止时间：2016年6月7日上午10时至2016年7月6日上午10时。限时报价起始时间为：2016年7月6日上午10时。7.联系地址：杭州市上城区望江东路332号望江国际中心4号楼1805室。8.联系人及电话：（0571）87710238/15158052312，林先生。

　　转让公告

　　浙江产权交易所有限公司

　　2016年6月7日

　　分类

　　信息

　　联系电话：（0571）85310538

　　85310085

　　遗失声明

　　以下4人的注册监理工程师注册执业证书遗失：许建华注册证书编号00369868注册号33000701有效期至2019/03/29，郑志涛注册证书编号00186744注册号33000766有效期至2019/04/01，高汪胜注册证书编号00373551注册号33010435有效期至2019/07/08，刘世福注册证书编号00312328注册号32012956有效期至2017/11/14，声明作废。

　　浙江江南工程管理股份有限公司

　　遗失声明

　　朱友国遗失渔业捕捞许可证一本，编号:（浙舟）船捕（2015）HY-101479号，声明作废。