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00005版:经济

  委托股东姓名及签章:      身份证或营业执照号码:

  委托股东持股数:        托管账户卡号码:

  受托人签名:          受托人身份证号码:

  委托日期:

  附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章。3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  东海地产股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

  公司定于2016年6月30日上午9时30分,在杭州西湖文化广场18号环球中心28楼会议室召开股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、会议审议议案:

  1.《东海地产股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

  2.《东海地产股份有限公司2016年度董事会工作计划》;

  3.《东海地产股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

  4.《东海地产股份有限公司2015年度财务决算报告》;

  5.《东海地产股份有限公司2016年度财务预算报告》;

  6.《东海地产股份有限公司2015年度利润分配方案》。

  二、出席会议对象:

  公司董事、监事、高级管理人员,凡2016年6月27日登记在册的并持有本公司30万股以上股份的股东,不足30万股的可自愿组合凑齐30万股以上委派代表出席会议,法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

  三、注意事项:

  1.法人股东应持股权托管账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人的股权托管账户卡办理登记手续。

  2.自然人股东应持股权托管账户卡、本人身份证以及股权托管中心持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股权托管账户卡、委托人的股权托管中心持股证明办理登记手续。

  3.本次会议时间半天,各项费用自理。

  4.联系地址:杭州市下城区西湖文化广场18号环球中心28楼

  联系人:郑强

  联系电话:(0571)87203355

  邮编:310014

  东海地产股份有限公司

  2016年6月3日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托     先生/女士代表本人(本公司)出席东海地产股份有限公司2015年年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指示:

  (说明:在各选票栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;“弃权”用“○”表示;不填表示“弃权”。若无明确指示,代理人可自行投票。)

序号议 案 名 称表决意见1《东海地产股份有限公司2015年度董事会工作报告》2《东海地产股份有限公司2016年度董事会工作计划》3《东海地产股份有限公司2015年度监事会工作报告》4《东海地产股份有限公司2015年度财务决算报告》5《东海地产股份有限公司2016年度财务预算报告》6《东海地产股份有限公司2015年度利润分配方案》


浙江日报 经济 00005 2016-06-04 浙江日报2016-06-0400050;浙江日报2016-06-0400045;浙江日报2016-06-0400046;浙江日报2016-06-0400047;浙江日报2016-06-0400049;浙江日报2016-06-0400048 2 2016年06月04日 星期六