本报讯 （记者 傅颖杰 郎擎宇） 日前，金华警方首次公布了“9·16专案”中打击地下钱庄的情况。这是迄今为止国内涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

　　现已查明的涉案金额达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，涉案人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。

　　去年9月，中国人民银行反洗钱部门发现可疑情况：2013年1月以来，暂住义乌的绍兴人赵某，在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司，利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元，涉及境内外账户800多个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市，省内涉及金华、绍兴、宁波等地。

　　9月16日，公安部经侦局相关人员来到浙江，交办线索，代号“9·16专案”由金华市公安局负责侦破。

　　专案组用了半个月时间，查清并掌握了赵某公司30多名工作人员的基本情况。赵某，男，38岁，绍兴人，暂住义乌市稠城街道。

　　该案中，赵某担当指挥调度，具体资金则由赵某妻子郑某掌控，还有专人负责网银操作、联络中介等，分工明确。专案组发现，依附或者与赵某团伙有密切联系的，周围还有其他一些团伙。

　　在掌握充足的证据后，2014年12月15日，在公安部统一部署下，金华警方出动343人，对盘踞在广东、广西、新疆等7个省市的非法买卖外汇犯罪团伙开展统一收网行动。行动捣毁犯罪窝点26个，查封、扣押了一大批涉案财物，冻结银行账户3000多个，冻结金额数亿元。

　　警方调取了所有涉案账号的交易数据，共计130余万条，其中一个Excel表格，文件大小就近100M。经过数据分析，警方研判出交易记录里的交易对手14000余个。

　　团伙的银行账号分布方面，浙江地区的银行账号数占全国的60%左右，尤以金华、杭州两地最多，其他主要省份为广东、甘肃、北京、江苏、福建、上海等，涉及银行近百家。