浙江台州高速公路集团股份有限公司七届七次董事会会议决定召开公司2015年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况：1.会议召集人：公司董事会；2.会议时间：2015年10月21日下午2时30分；3.会议地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦A座26楼会议室；4.会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。

　　二、会议内容：1.推举监票人、计票人；2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；3.审议《关于选举董事、监事的议案》。

　　三、会议对象：1.截至2015年10月13日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；3.公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　四、登记方法：1.个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续；2.法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；3.受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续；4.股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系；5.登记地点：台州经济开发区天和路95号天和大厦B座2601室；6.登记时间：2015年10月14~16日上午8时30分~12时、下午2时~5时；7.来人、信函、传真登记的截止时间为2015年10月16日下午5时，信函及传真以公司收到的日期为准。

　　五、其他事项：

　　公司地址：台州经济开发区天和路95号天和大厦

　　邮政编码：318000　　区号：0576

　　联系电话：88686900、88686901　传真：88603305

　　与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

　　特此公告

　　浙江台州高速公路集团股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的公告

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　（单位公章）：

　　（法定代表人签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人股权托管账户（证券账户）号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　授权委托书

　　公司2015年上半年度利润预分配方案经七届七次董事会会议审议批准实施，现将有关事项公告如下：

　　一、利润预分配方案：本次向截至2015年10月13日持有本公司股票的全体股东预派发现金红利每股0.20元（含税）。

　　二、分红领取办法：（一）法人股东：持股权账户卡、营业执照副本（或社团证、机构代码证）、企业年度报告证明、授权委托书、经办人身份证、收款收据到本公司领取。（二）个人股东：1.已在浙江股权托管服务有限公司开立股权托管账户的股东，由该公司划入其银行派息账户或第三方存管账户；2.尚未在浙江股权托管服务有限公司开立股权托管账户的股东，请持本人身份证、农行或工行账户，到本公司领取红利。

　　三、分红发放时间：2015年10月20日开始发放。

　　公司地址：台州市天和路95号天和大厦

　　联系电话：（0576）88686900

　　浙江台州高速公路集团股份有限公司

　　2015年9月30日

　　浙江台州高速公路集团股份有限公司

　　分红公告

　　浙江台州高速公路集团股份有限公司

　　2015年9月30日