本报讯 （通讯员 吴敏 记者 翁浩浩） 专业接单，发展下线取现，把网络诈骗获得的赃款通过几经周转洗白。9月17日，杭州市江干区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对胡某、张某等5人的专业洗钱团伙提起公诉。

　　今年2月4日下午，杭州钱江新城一写字楼内，某公司财务人员小王在办公室收到公司内部QQ群里“老总”的信息，让她把98万元划给深圳某银行账号。小王让出纳按照“老总”的指令，通过网银转账形式把钱汇给对方。不料仅过了1分钟，老总从隔壁办公室走来，质问：“是谁把我98万元汇出去的？”

　　小王一下傻了，意识到自己遭遇网络诈骗，赶忙报了警。

　　警方通过技术手段，成功阻止嫌疑人通过电话银行、网上银行、ATM机3条渠道转账。当晚6时，好消息传来：嫌疑人骗款账户被合计冻结77万元。

　　为追查其余部分被转走钱款的去向，民警驱车1400公里赶赴深圳开展补办冻结手续，并通过银行信息、监控等线索赶到佛山继续侦查。

　　银行的明细显示，98万元转入徐某的账户后，十几分钟内分7笔、每笔网银5万元转入徐某的另一账户，之后又通过网银将20万元分4笔转至周某的账户。晚7时许，周某在ATM机取现两万元，2月5日上午又将17.6万元通过柜面转账至姐夫范某账户，后被取现。3月5日，警方在佛山市顺德区将周某和范某抓获，从周某口中得知吴某和梁某也参与其中。3月10日，吴某在顺德区被抓。次日，梁某投案自首。至此，一个专业的洗钱团伙浮出水面。

　　经查，吴某、周某、梁某为下线，平日负责取现。胡某、张某属于牵线人，负责寻找下线，并监督转账提现，再将提取的现金转存给上家。而徐某和梁某某（两人均在逃）属于上家，他们负责接单，并将扣除12%好处费后的现金交给诈骗人员。根据分工不同，每名成员获利也不同。

　　检察官提醒：洗钱是非法行为，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，要受到刑事处罚，千万不要为蝇头小利而被犯罪分子利用，使自己身陷囹圄。