委托股东姓名及签章：　　　　　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：　　　　　　　　托管账户卡号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2.单位委托须加盖单位公章。3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席东海地产股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

　　（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填表示“弃权”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号议　案　名　称表决意见1《东海地产股份有限公司2014年度董事会工作报告》2《东海地产股份有限公司2015年度董事会工作计划》3《东海地产股份有限公司2014年度监事会工作报告》4《东海地产股份有限公司2014年度财务决算报告》5《东海地产股份有限公司2015年度财务预算报告》6《东海地产股份有限公司2014年度利润分配方案》7《东海地产股份有限公司关于终止实施公司经营管理者绩效奖罚方案的议案》　　东海地产股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

　　公司定于2015年9月21日上午9时30分，在杭州西湖文化广场18号环球中心28楼会议室召开股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议审议议案：

　　1.《东海地产股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

　　2.《东海地产股份有限公司2015年度董事会工作计划》；

　　3.《东海地产股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

　　4.《东海地产股份有限公司2014年度财务决算报告》；

　　5.《东海地产股份有限公司2015年度财务预算报告》；

　　6.《东海地产股份有限公司2014年度利润分配方案》；

　　7.《东海地产股份有限公司关于终止实施公司经营管理者绩效奖罚方案的议案》。

　　二、出席会议对象：

　　公司董事、监事、高级管理人员，凡2015年9月18日登记在册的并持有本公司30万股以上股份的股东，不足30万股的可自愿组合凑齐30万股以上委派代表出席会议，法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　三、注意事项：

　　1.法人股东应持股权托管账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人的股权托管账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东应持股权托管账户卡、本人身份证以及股权托管中心持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股权托管账户卡、委托人的股权托管中心持股证明办理登记手续。

　　3.本次会议时间半天，各项费用自理。

　　4.联系地址：杭州市下城区西湖文化广场18号环球中心28楼 邮编：310014

　　联系人：郑强

　　联系电话：（0571）87203355

　　东海地产股份有限公司

　　2015年9月1日

　　G60沪昆（杭金衢段）高速公路拓宽建设需要，杭金衢高速K74+740（运营里程K242+537）进行钢便桥架设及K74+753（运营里程K242+550）、K72+882（运营里程K240+679）、K71+693（运营里程K239+490）上跨天桥拆除，2015年9月9日、11日对杭金衢高速诸暨至牌头段进行交通管制，管制时间为6时~18时，届时从金华至杭州方向，关闭牌头收费通道，请选择从诸暨或次坞口上高速，从杭州至金华方向，在诸暨进行交通分流，请过往车辆根据现场警示标志或信息板内容进行绕行，雨天顺延。

　　为确保施工顺利进行，请过往车辆严格遵守道路交通安全法律法规，按照交通标志指示信息通行，并听从现场交警人员指挥和疏导，我们将联合有关部门做好施工期间交通安全组织工作，确保安全施工、文明施工。因施工给您带来的不便，敬请谅解。

　　施工通告

　　浙江省公安厅高速交警总队绍兴支队

　　2015年9月2日