浙江台州高速公路集团股份有限公司2014年第4次临时董事会会议决定召开公司2014年度第1次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议时间：2014年12月9日下午1时30分

　　3.会议地点：台州市群众艺术馆（台州市中心区广场中路58号，耀达国际大酒店北侧、市民广场东侧）

　　4.会议方式：与会股东与股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案

　　二、会议内容

　　1.推举监票人、计票人；

　　2.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　3.审议《关于向台金高速公路东延市区连接线项目借款及提供担保的议案》；

　　4.审议《关于部分董监事辞职的议案》；

　　5.审议《关于补选部分董监事的议案》。

　　三、会议对象

　　1.截至2014年11月18日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议。

　　2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件。

　　3.公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　四、登记方法

　　1.个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续。

　　2.法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　3.受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续。

　　4.股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。

　　5.登记地点：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）东2601室。

　　6.登记时间：2014年11月19日~21日上午8时30分~11时30分、下午2时~5时。

　　7.来人、信函、传真登记的截止时间为2014年11月21日下午5时。信函与传真以公司收到的日期为准。

　　五、其他事项

　　公司地址：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）

　　邮政编码：318000　区号：0576

　　联系电话：88686900

　　88686992

　　传真：88603305

　　与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路集团股份有限公司2014年度第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　（单位公章）：

　　（法定代表人签章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股权托管账户（证券账户）号码：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　授权委托书