委托股东姓名及签章：　　　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：　　　　　　托管账户卡号码：

　　受托人签名：　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　东海地产股份有限公司关于召开临时股东大会的通知

　　公司定于2013年8月12日上午9时30分，在杭州西湖文化广场18号环球中心28楼会议室召开临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议审议议案：

　　讨论公司投资企业上海华浙外滩置业有限公司项目贷款的有关事项，审议：（1）公司向华润深国投信托有限公司提供股权质押担保的议案；（2）公司向华润深国投信托有限公司出具《承诺函》的议案。

　　二、出席会议对象：

　　凡2013年8月11日登记在册的并持有本公司30万股以上股份的股东，不足30万股的可自愿组合凑齐30万股以上委派代表出席会议，法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　三、注意事项：

　　1.法人股东应持股权托管账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人的股权托管账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东应持股权托管账户卡、本人身份证以及股权托管中心持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股权托管账户卡、委托人的股权托管中心持股证明办理登记手续。

　　3.本次会议时间半天，各项费用自理。

　　4.联系地址：杭州市下城区西湖文化广场18号环球中心28楼

　　联系人：郑强

　　联系电话：（0571）87203355

　　邮编：310014

　　2013年7月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　附注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2.单位委托须加盖单位公章。

　　3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席东海地产股份有限公司2013年8月12日召开的临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

　　（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号议　案　名　称表决意见1公司向华润深国投信托有限公司提供股权质押担保的议案2公司向华润深国投信托有限公司出具《承诺函》的议案