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浙江台州高速公路集团股份有限公司2013年度第三次临时董事会会议决定召开公司2012年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议时间：2013年5月28日下午1时；
3.会议地点：台州市群众艺术馆（台州市中心区广场中路58号，耀达国际大酒店北侧，市民广场东侧）；
4.会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。
二、会议内容
1.推举监票人、计票人；
2.审议《2012年度董事会工作报告》；
3.审议《2012年度监事会工作报告》；
4.审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
5.审议《关于2012年度利润分配的议案》；
6.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
7.审议《关于投资建设台州市内环路（黄岩段）部分路段的议案》；
8.审议《关于设立台州高速市政建设投资有限公司的议案》；
9.审议《关于向台州高速市政建设投资有限公司拆借资金或提供担保的议案》；
10.审议《关于申请发行非金融企业债务融资工具的议案》。
三、会议对象
1.截至2013年5月13日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；
2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；
3.公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1.个人股东持本人身份证、股权托管账户卡办理登记手续。
2.法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
3.受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理登记手续。
4.股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。
5.登记地点：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）东2601室。
6.登记时间：2013年5月14~17日上午8时30分~11时30分、下午2时30分~5时30分。
7.来人、信函、传真登记的截止时间为2013年5月17日下午5时30分，信函及传真以公司收到的日期为准。
五、其他事项
公司地址：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）
邮政编码：318000
联系电话：（0576）88686900
88686901
传 真：（0576）88603305
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告
浙江台州高速公路集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名
（单位公章）：
（法定代表人签章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股权托管账户（证券账户）号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
浙江台州高速公路集团
股份有限公司董事会
2013年5月8日
授权委托书
【档案设备】
项目名称：武义县政府采购中心档案设备公开招标公告
招标内容：武义县人民法院档案数字化硬件及加工项目。
投标供应商的资格要求：
1.符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格；
2.具备有档案数字化加工资质和能力，营业执照具有相应的经营范围；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
采购文件发售时间：2013年4月22日至2013年5月20日
投标截止时间：2013年5月21日上午9时
投标地点：浙江省武义县武阳中路2号建行14楼
开标时间：2013年5月21日上午9时
采购代理机构：武义县政府采购中心
联系人：郑志锋,陈坚舟
联系电话：（0579）87629892
87631624
地址：浙江省武义县武阳中路2号建行12楼
【医疗设备】
项目名称：金华市政府采购中心医疗设备的公开招标公告
招标内容：金华市中医院采购高压氧舱1套。
投标供应商的资格要求：
符合《政府采购法》第二十二条规定。
采购文件发售时间：2013年4月22日至2013年5月20日
投标截止时间：2013年5月20日下午5时
投标地点：浙江省金华市双龙南街1698号工商大楼三楼开标二室
开标时间：2013年5月21日上午9时20分
采购代理机构：金华市政府采购中心
联系人：严小姐
联系电话：（0579）83187231
地址：浙江省金华市双龙南街1698号工商大楼二楼
政府采购信息公告
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