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巢湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“巢湖农村商业银行”）筹建工作小组和居巢区联社委托我所对外公开征集巢湖农村商业银行发起人及募集股份并发布本公告。
一、居巢区农村信用合作联社基本情况
居巢区农村信用合作联社（以下简称“居巢区联社”）是一家具有法人资格的地方性金融机构，成立于2006年6月28日，股金为7095万元人民币，现有10个职能部门，18个信用社、16个分社、2个储蓄所。
截至2010年9月30日，居巢区联社总资产为330,434.78万元，总负债315,600.71万元，所有者权益14,834.06万元，每股净资产2.0926元。2010年1月至9月，营业收入11,316.10万元，实现利润总额1,508.09万元，净利润1,258.09万元（财务数据未经审计）。
二、清产核资、资产评估情况
1.根据安徽诚信会计师事务所出具的《清产核资报告》（皖诚信审字［2010］416号），清产核资后截至2010年9月30日资产总额为326,400.78万元，负债总额为312,036.03万元，所有者权益为14,364.74万元。
2.根据安徽诚信资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（皖诚信评报字［2010］48号），以2010年9月30日评估基准日，居巢区联社的总资产评估值为326,400.78万元，总负债评估值312,036.03万元，所有者权益评估值为14,364.74万元，每股净资产2.0265元。
三、征集发起人及股份募集的基本情况
（一）募集股份规模
巢湖农村商业银行股份有限公司的股本划分为等额股份，每股面值为1.00元人民币，募集股份总额不低于27000万股（以银行监管部门最终核准数额为准）。
（二）股份募集方式
股份募集方式分为两种：
1.由原居巢区联社社员以原居巢区联社的股金转为巢湖农村商业银行的等额股份7073.7万股。
2.扣除将原居巢区联社股金转为巢湖农村商业银行股份有限公司的7073.7万股股份后，剩余巢湖农村商业银行股份有限公司20000万股股份（该部分以下称“新募集股份”）通过我所采取公开挂牌的方式，向社会广泛征集符合相关条件的发起人并采取竞价发行的方式募集股份。
（三）新募集股份的募集对象
新募集股份的募集对象为：自然人、境内非金融机构。
（四）新募集股份的募集对象应符合的条件
新募集股份的募集对象应符合《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令[2008]第3号）、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》（银发[1994]186号）之要求。
（五）新募集股份的认购报价及认购报价规则
新募集股份的每股面值为人民币1.00元，意向投资人认购时需按每股价格不低于1.00元人民币报价，另每认购1股并再出资0.3元认购居巢区联社不良资产。
意向投资人认购新募集股份的报价不得低于认购报价的起始价1.00元/股，且加价幅度为0.02元/股或其整数倍，方为有效报价。
（六）新募集股份数量认购规则
1.单个自然人认购新募集股份不少于50万股，且增幅为10万股或其整数倍；上限不得超过540万股。按此规定认购的股份数量为有效认购数量。
2.单个境内非金融机构认购新募集股份不少于500万股，且增幅为50万股或其整数倍；上限不得超过2700万股。按此规定认购的股份数量为有效认购数量。
3.职工自然人合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的20％（即5400万股）。
4.居巢区联社原股东参与认购的，其认购的新募集股份数量与已确认的由原居巢区联社的股金按照1:1的比例转为巢湖农村商业银行股份数量之和应不得超过上述单个自然人、单个境内非金融机构认购股份的上限要求。
（七）新募集股份发行价格的确定方法
参照新股累计投标的方式确定新募集股份发行价格、投资人及其认购股份数。
（八）公告期限
自2011年1月10日至2011年2月10日。
（九）报名认购事项
1.报名认购时间：自2011年1月17日至2011年 2 月 10日（每工作日8时~16时30分）。
2.报名认购地点：安徽长江产权交易所有限公司（安徽省芜湖市北京东路98号工行大厦二楼）。
3.征集发起人文件：意向投资人报名前应购买征集发起人文件及报名资料，每套人民币500元，不论成交与否，资料费概不退还。
4.认购保证金：意向投资人在办理认购手续时应向安徽长江产权交易所有限公司指定的账户按每认购一股新募集股份交纳0.2元认购保证金，认购保证金的总额按认购的股份数量足额计算，认购保证金应以到账时间为准并在报名期限内，否则均视同弃权。认购保证金和认购价款均不计息。
（十）联系人及联系方式
安徽长江产权交易所有限公司
联系电话：（0553）3117729
传真：（0553）3117971
联系人：叶小姐
联系地址：安徽省芜湖市北京东路98号工行大厦二楼
《公开征集巢湖农村商业银行发起人公告》全文详见公司网站：www.ccjex.com。
公开征集巢湖农村商业银行发起人公告（摘要）
长交所公字（2011）第3号
安徽长江产权交易所有限公司
2011年1月10日