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兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江台州高速公路集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
（单位公章）：
（法定代表人签章）：
委托人持股数：
委托人股权托管账户（证券账户）号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
浙江台州高速公路集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告
公司董事会现将召开2008年度股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会；
2.会议时间：2009年8月31日下午1时；
3.会议地点：台州市群众艺术馆（台州市中心区广场中路58号，耀达国际大酒店北侧，市民广场东侧）；
4.会议方式：与会股东和股东代表以《股东大会议事规则》规定的投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
1.推举监票人、计票人；
2.2008年度董事会工作报告；
3.2008年度监事会工作报告；
4.2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
5.关于2008年度利润分配的议案；
6.关于2009年上半年度利润分配的议案；
7.关于回购公司股票的议案；
8.关于委托浙交所对公司股份进行规范确权的议案；
9.选举公司第六届董事会董事、监事会监事。
三、会议对象
1.截至2009年6月5日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权出席会议；
2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，授权委托书详见附件；
3.公司全体董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1.个人股东持本人身份证、股权托管账户卡（证券账户卡）办理登记手续。
2.法人股东持法人单位证明（企业法人营业执照复印件或事业法人社团证复印件加盖公章）、股权托管账户卡（证券账户卡）、法人委托书（加盖单位公章和法定代表人私章）和出席人身份证办理登记手续。
3.受委托代理人必须持有授权委托书、委托人股权托管账户卡、本人身份证办理参加会议登记手续。
4.股东可以用信函（挂号或特快专递）或传真方式登记，请股东务必提供联系电话，便于联系。
5.登记地点：台州市经济开发区天和路95号（天和大厦）公司办公大楼1906室。
6.登记时间：2009年8月10日~14日上午8时30分~12时、下午3时~6时。
7.来人、信函、传真登记的截止时间为2009年8月14日下午6时，信函及传真以公司收到的日期为准。
五、其他事项
公司地址：台州市天和路95号天和大厦
邮政编码：318000
联系电话：（0576）88686900
88686901 88686902 88686903
传真：（0576）88603305
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告
公司2009年上半年度利润预分配方案经2009年度第五次临时董事会会议（2009年7月31日召开）审议批准实施，现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案
向截至2009年8月7日持有本公司股票的全体股东每股预派发现金红利0.20元（含税）。
二、分红领取办法
（一）法人股东
持证券账户卡、营业执照副本原件及复印件1份（社团证原件及复印件1份）、公章、授权委托书（即单位委托经办人领取红利，委托书上加盖公章、法定代表人私章）、经办人身份证原件及复印件、收款收据到本公司领取。
（二）个人股东
1.已在浙江股权托管服务有限公司开立股权托管账户并开立分红存折的股东，由该公司划入其银行派息账户；
2.尚未在浙江股权托管服务有限公司开立股权托管账户的股东，请持本人身份证到农行开立存折（个人结算账户）后，到本公司股权管理部或各代理处领取红利。
三、分红发放时间
2009年8月25日开始发放。
四、其他事项
（一）2009年8月6日~7日公司股权管理部及各代理处暂停受理股票过户等业务。
（二）若股东姓名、证件号码等发生变更的，请携带发证机关出具的有效证明，及时到公司办理相关手续。
（三）以前年度尚未领取的红利，本次可一并领取。
（四）原委托法人单位认购股票，尚未确认到个人的，请先与原单位联系再到公司股权管理部办理相关确认手续。
（五）公司地址：台州市天和路95号天和大厦
（六）联系电话：
公司股权管理部：（0576）88686901
88686902
椒江代理处：（0576）88686900
临海代理处：（0576）85220613
温岭代理处：（0576）86127599
浙江台州高速公路集团
股份有限公司分红公告
浙江台州高速公路集团股份有限公司
2009年8月2日
附件：授权委托书
浙江台州高速公路集团股份有限公司董事会
2009年8月2日
授权委托书
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。