兹全权委托     先生/女士代表我单位（本人）出席华立仪表集团股份有限公司2008年股东大会，对各项议案投票情况如下：

　　1.《公司董事会2007年度工作报告的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

　　2.《公司监事会2007年度工作报告的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

　　3.《公司2007年利润分配预案的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

　　4.《改选公司监事会成员的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票；

　　5.《为华立产业集团提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　委托人姓名：         身份证号码：                                    

　　委托人持有股数：             委托人股东账户：                        

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：                            

　　委托时间：         年     月     日

　　华立仪表集团股份有限公司召开2008年股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议召开日期和时间：2008年5月9日（星期五）上午9时

　　3.会议地点：杭州市余杭区闲林镇联胜路8号华立集团总部2F会议室

　　4.会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

　　二、会议议题：

　　1.审议公司董事会2007年度工作报告；

　　2.审议公司监事会2007年度工作报告；

　　3.审议公司2007年利润分配预案；

　　4.审议改选公司监事会成员的议案；

　　5.审议为华立产业集团提供担保额度的议案。

　　三、会议出席对象：

　　1.本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2.截至2008年4月30日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

　　四、出席会议登记办法：

　　1.登记办法：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2.登记地点：杭州市余杭区闲林镇联胜路8号华立集团总部B座714室

　　3.登记时间：2008年5月8日9时~17时30分

　　4.登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点，或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　五、联系人：李群 许迪燕

　　联系电话：（0571）89300706

　　89300788 89300800（传真）

　　六、其他：

　　会期半天，参加会议股东及其他人员食宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　华立仪表集团股份有限公司董事会

　　2008年4月9日

　　授权委托书

　　附件：