美国联邦调查局(FBI)29日宣布,正对14家公司在次级抵押贷款中可能存在的会计欺诈、内幕交易等违规行为展开调查。美国次贷风暴已在全球金融市场引发震荡,拖累美国经济增速放缓。
联手调查
FBI官员没有透露这14家公司的具体名称。美国《洛杉矶时报》报道,这些公司包括抵押贷款公司、投资银行、房地产公司等与次贷债券有关的机构。
FBI负责经济犯罪调查的尼尔·鲍尔说,FBI正与美国证券交易委员会联手调查这些公司可能存在的欺诈行为。
鲍尔说,调查涉及次级抵押贷款公司的操作,以及发行次贷债券的金融机构的潜在欺诈行为。此外,调查还包括开发商是否利用虚假财务报表牟取暴利。因投资次贷债券蒙受巨额损失的银行也在接受调查之列。
鲍尔透露,破产次级抵押贷款商的一些反常举动引起FBI注意,包括公司高管抛售股票的时机,“我们正在调查这些公司的高官是否涉嫌内幕交易”。
数十家次级抵押贷款公司2007年申请破产,包括大名鼎鼎的新世纪金融公司。
美国证券交易委员会也证实,有关部门已启动近40起涉及次贷市场的案件调查。
锁定“巨投”
美国高盛集团、贝尔斯登公司、摩根士丹利等华尔街著名投行29日分别宣布,政府调查人员正在银行了解有关银行参与次级抵押贷款活动的情况。
摩根士丹利称,受美国全球金融公司和新世纪金融公司牵连,摩根士丹利成为数起次级抵押贷款案件的被告。
全球金融公司当天宣布,由于数量众多的借款人无力还贷,公司单季损失超出预期。这家美国最大的抵押贷款公司正面临美国银行收购。
此外,瑞士金融监管部门上月宣布,将调查瑞士银行投资次贷债券造成的巨额损失。全球最大券商美林证券公司早在去年11月透露,证券交易委员会正在调查美林证券的次级抵押贷款业务。
美国彭博新闻社29日报道,全球最主要的银行和券商因次贷危机蒙受的坏账和资产减记损失总额已超过1330亿美元。瑞士银行30日宣布,公司在次贷上的损失相当于120亿美元。
卜晓明 (新华社供本报专稿)