浙江东海房地产股份有限公司

　　关于召开股东大会的通知

　　公司定于2007年3月28日上午9时，在余杭区临平将军殿弄3号东海宾馆3楼会议室召开股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议主要议题：1.审议股东会工作报告。2.选举产生第六届董事会、监事会。3.审议通过股东会决议。

　　二、出席会议对象：公司董事、监事、高级管理人员，第六届董事、监事候选人。凡2007年3月27日登记在册的并持有本公司5万股以上股份的股东，不足5万股的可自愿组合凑齐5万股以上并委派代表出席会议，法人股东应由法定代表人出席或委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　三、注意事项：1.法人股东凭股权托管账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证登记。2.自然人股东凭股权托管账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股权托管账户卡。3.本次会议时间半天，各项费用自理。4.联系地址：杭州市余杭区西大街61号东海石油大厦6楼，联系人：郑强，联系电话及传真：（0571）86232633，邮编：311100。

　　授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江东海房地产股份有限公司股东大会，并按如下指示代为行使表决权：

　　股东姓名：                                 身份证号码（或营业执照号码）：                        

　　委托人持有股份数：                     委托人托管账户卡号码：                                

　　委托人签字（盖章）

　　受托人姓名：                             身份证号码：                                                

　　受托日期：                                 受托人签字（盖章）

　　附授权委托书：

　　注：此委托书复印及剪报均为有效

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     本次活动感谢老百姓大药房、武林药店、布衣大药房、天天好大药房、九洲大药房以及省、市相关医药部门的大力帮助和支持。消费者联系投诉热线：（0571）85310645（医保工作室） 传真：（0571）85310746                    （排列不分主次）

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