本报讯 (见习记者 陈醉 记者 朱海兵 通讯员 俞建浩) 很多人认为:“洗钱”与我无关。全国打击洗钱犯罪八大典型案例之一、宁波涉赌涉税洗钱案却给人们敲响了警钟。
今年4月,宁波市公安局经侦部门接到一起可疑交易线索。据办案人员介绍,当初发现人民币与外币进出异常频繁的可疑账户只有10多个,跟这些账户有关联的银行账户却有200多个,涉及100多人。经一一核实身份,结果发现200多个账户的开户人不但有外地人,还有很多七、八十岁的老人,显然都是被用来做“托儿”的。最后汇总各种信息后显示,200多个账户的“真正开户人”只有6个。
今年5月12日,犯罪嫌疑人李某被警方抓获。8月31日,其他5人也先后被抓获,同时扣押涉案美元30万多元、港币139万余元,冻结赃款1200多万元人民币。
调查发现,这些外汇资金的来源,是一些外贸企业出于避税考虑,直接将低报出口货款以外汇现钞形式携带入境,或直接收取入境外商的外汇现钞货款,从这些犯罪嫌疑人手中兑换人民币后在国内市场采购商品出口。12月上旬,宁波市海曙区法院以非法经营罪,对其中4名被告人作出一审判决。
专家指出,目前,很多人对洗钱和反洗钱的意识比较差,对向“朋友”出借个人身份证等含有个人信息的物件很少设防,结果很容易在不知情的情况下被用到违法“洗钱”上。