公司董事会决定于2006年9月3日召开浙江新湖集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2006年9月3日（星期日）下午2时。

　　二、会议地点

　　杭州市体育场路田家桥2号新湖集团5楼会议室。

　　三、会议内容

　　1.审议公司修改公司章程的事项；

　　2.审议以下属房地产项目公司的股权认购中宝科控投资股份有限公司定向发行股份的事项。

　　四、会议出席人员

　　1.在2006年8月31日前在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司股东；如股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　五、会议登记办法

　　凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和浙江省证券登记中心证券账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的浙江省证券登记中心证券账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证及浙江省证券登记中心证券账户卡于2006年9月1日~9月2日（上午8时30分~11时，下午1时30分~5时）到公司证券部进行股权登记，股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记手续。

　　六、其他事项

　　1.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2.联系人：孟炳泉、王佳

　　3.联系电话：（0571）85171446 85171757

　　传真：（0571）85171655

　　4.公司地址：杭州市体育场路田家桥2号浙江新湖集团股份有限公司，邮政编码：310004。

　　特此公告。

　　浙江新湖集团股份有限公司

　　关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　兹委托         先生（女士）代表本人/单位出席浙江新湖集团股份有限公司 2006年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：         委托人身份证号码：

　　委托人账户卡号：     委托人持股数：

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　浙江新湖集团股份有限公司董事会

　　2006年8月3日

　　授权委托书

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