浙江台州高速公路建设开发股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月27日在椒江凤凰山庄召开,会议应到董事13人,实到董事12人,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　一、通过了《董事长选举办法》；

　　二、选举林广祥同志为公司第五届董事会董事长；

　　三、根据董事长提名，聘任林广祥同志为公司总经理；

　　四、根据总经理提名，聘任胡斌斌同志为公司副总经理。

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司分红公告

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司2005年度利润分配方案，经公司2005年度股东大会审议批准实施，现将有关事项公告如下：

　　一、利润分配方案

　　向截至2006年7月15日持有本公司股票的全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。

　　二、分红领取办法：

　　1.法人股东：持单位营业执照副本及复印件一份或社团证及复印件1份、单位公章、授权委托书（即单位委托经办人领取红利，委托书上加盖公章、法定代表人私章）、经办人身份证及复印件、收款收据、证券账户卡到本公司领取。

　　2.个人股东：

　　（1）已在浙江省股权托管咨询服务有限公司（证券登记中心）开立股权托管账户并开立分红存折的股东，由浙江省股权托管咨询服务有限公司划入其银行派息账户；

　　（2）尚未开立浙江省股权托管咨询服务有限公司（证券登记中心）股权托管账户的股东，请持本人身份证到农行开立存折后，到本公司领取红利。

　　三、分红发放时间：

　　2006年7月20日起，农行存折分红到账日为2006年7月30日。

　　四、其他事项：

　　1.2006年7月12日~14日，公司股权管理部及各代理处暂停办理股票过户等手续。

　　2.若股东姓名、证件号码等发生变更的，请带发证机关出具的有效证明，及时到公司办理相关手续。

　　3.以前年度尚未领取的红利，本次可一并领取。

　　4.原委托法人单位认购股票，尚未确认到个人的，请先与原单位联系再到公司股权管理部办理相关确认手续。

　　5.公司地址：台州市天和路95号

　　6.公司联系电话：

　　（0576）8686900 5220613

　　6127599

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年6月27日在椒江凤凰山庄召开,会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过以下事项：

　　一、通过了《监事长选举办法》；

　　二、选举王海波同志为公司第五届监事会监事长。

　　本公司于2006年6月27日在椒江剧院召开了2005年度股东大会。出席本次大会的股东及授权代表共125人，代表股份110313980股，占公司总股本的51.07%，符合《公司法》及《公司章程》规定。大会由林广祥副董事长主持，会议经记名投票表决，通过了以下事项：

　　一、通过了《大会有关表决事项的表决办法》

　　同意股份110193020股，占参加表决有效股份的100%。

　　二、通过了《董事会董事、监事会监事选举办法》

　　同意股份110193020股，占参加表决有效股份的100%。

　　三、通过了《推举监票人、计票人》

　　同意股份110193020股，占参加表决有效股份的100%。

　　四、通过了《2005年度董事会工作报告》

　　同意股份为110191940股，占参加表决有效股份的100%。

　　五、通过了《2005年度监事会工作报告》

　　同意股份为110191940股，占参加表决有效股份的100%。

　　六、通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

　　同意股份为110191940股，占参加表决有效股份的100%。

　　七、通过了《关于2005年度利润分配的议案》

　　同意股份为110187620股，占参加表决有效股份的100%。

　　八、选举产生了公司第五届董事会董事、监事会监事。根据《公司章程》规定，得赞成票超过50%即为当选。参加本次选举的有效股份为110151020股。

　　（一）第五届董事会董事(按姓氏笔画排列)选举结果如下：

　　1.王海平：得赞成票109949940股，占参加表决有效股份的99.82%，当选。

　　2.朱昌才：得赞成票85568594股，占参加表决有效股份的77.68%，当选。

　　3.陈 湘：得赞成票109836020股，占参加表决有效股份的99.71%，当选。

　　4.吴祖超：得赞成票109036020股，占参加表决有效股份的98.99%，当选。

　　5.林广祥：得赞成票110084060股，占参加表决有效股份的99.94%，当选。

　　6.林明阳：得赞成票85245666股，占参加表决有效股份的77.39%，当选。

　　7.周琳东：得赞成票109945620股，占参加表决有效股份的99.81%，当选。

　　8.周云翔：得赞成票96460426股，占参加表决有效股份的87.57%，当选。

　　9.尚 敏：得赞成票109731100股，占参加表决有效股份的99.62%，当选。

　　10.胡斌斌：得赞成票109892180股，占参加表决有效股份的99.77%，当选。

　　11.顾时云：得赞成票96208226股，占参加表决有效股份的87.34%，当选。

　　12.顾时炎：得赞成票109691300股，占参加表决有效股份的99.58%，当选。

　　13.黄 江：得赞成票74659934股，占参加表决有效股份的67.78%，当选。

　　公司第五届董事会由王海平、朱昌才、陈湘、吴祖超、林广祥、林明阳、周琳东、周云翔、尚敏、胡斌斌、顾时云、顾时炎、黄江十三位董事组成，根据《公司章程》规定，第五届董事会任期三年，自2006年6月27日起至2009年6月26日止。

　　（二）第五届监事会监事(按姓氏笔画排列)选举结果如下：

　　1.王海波：得赞成票110092180股，占参加表决有效股份的99.95%，当选。

　　2.杨玲萍：得赞成票110151020股，占参加表决有效股份的100%，当选。

　　3.娄林福：得赞成票110150372股，占参加表决有效股份的99.99%，当选。

　　上述三位同志为股东代表监事。根据《公司章程》第七十六条规定：监事会由五名监事组成，其中二名由职工代表担任。经公司职工大会民主推选，项义超、金海斌二人担任公司第五届监事会职工监事，与三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会的任期为三年，自2006年6月27日起至2009年6月26日止。

　　特此公告。

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司监事会

　　2006年7月6日

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司董事会

　　2006年7月6日

　　浙江台州高速公路建设

　　开发股份有限公司

　　2006年7月6日

　　浙江台州高速公路建设开发股份有限公司

　　2006年7月6日